Objectifs pédagogiques

• Acquérir et mettre à jour ses connaissances sur la réglementation, les techniques et les méthodes prévention et de détection en matière de LCB-FT.

Moyens pédagogiques et techniques

• Format présentiel
• Support de présentation PPT
• Exposé interactif
• Exposé interactif – Exemples de sanctions

I- Les différents aspects du blanchiment

1. Définitions

2. Techniques

3. Enjeux

II- Le contexte réglementaire

1. Directives

2. Réglementation nationale

3. Tracfin

4. Acteurs

5. La 4ème Directive en cours de transposition

III- L’approche par les risques

1. Les règles d’identification et de connaissance du client,

2. La notion de « bénéficiaire effectif »

3. Les niveaux de vigilance

4. Les PEP

IV- Le dispositif interne des établissements

1. S’organiser

2. Identifier

3. Examiner

4. Déclarer

5. Formaliser et archiver

6. L’exécution des opérations et les règles d’abstention

7. Le gel des avoirs

V- La pratique de la lutte contre le blanchiment

1. L’approche par métier

2. La tierce introduction

3. Les règles de confidentialité

4. La protection des déclarants

5. Les risques de sanctions